跨省守护不缺位！中信银行广州分行识破虚假投资骗局

来源：网络时间：2026-04-14 18:09:49   阅读量：8637   

这是一笔跨越千里的可疑转账，一场暗藏陷阱的虚假投资，一次坚守底线的反诈守护……近日，中信银行广州分行凭借一线员工的敏锐警觉、高效的跨区域联动机制，成功识破一起虚假投资理财诈骗，为远在新疆的受害人拦截全部受骗资金，用金融担当筑牢群众“钱袋子”安全防线，用实际行动诠释“为民守护”的初心。

4月1日，一名男性客户先后辗转中信银行广州分行辖内多家网点，执意支取一笔6.5万元的款项——该笔资金来源于新疆伊犁市某银行。办理业务时，该人员的反常举动引起了工作人员的警惕：该人员对付款人情况一概不知，但执意立即办理取现业务。种种行为背后的异常，让工作人员反诈防线瞬间绷紧，当日暂缓了客户的取现申请。

次日，该人员再次前往网点，结合“异地资金来源+客户抵触”等多重风险信号，网点迅速启动风险研判机制，第一时间将线索上报属地反诈中心，同时主动将线索提级至上级行，启动跨层级联合研判机制，坚决守住反诈第一道关口。

反诈守护，刻不容缓。上级行接到线索后快速响应，第一时间联系上远在新疆的付款人。电话中，付款人直言该笔资金是“某投资平台的投资款”，言语间满是对“高收益”的期待，全然未察觉已陷入虚假投资诈骗的陷阱，匆匆挂断电话。为避免受害人资金受损，网点当即决定继续暂缓业务，并紧急联动新疆伊犁市反诈中心，同步移交全部线索，恳请当地民警上门开展劝阻，搭建起跨区域反诈联动桥梁。

多方协同，终破骗局。在伊犁市反诈中心的专业劝阻下，付款人终于幡然醒悟，意识到自己遭遇虚假投资诈骗，并第一时间启动报警流程，涉案账户成功被公安机关依法紧急止付，诈骗分子的企图彻底落空，涉案资金全额保全。

一场跨越粤疆两地的反诈守护，一次坚守底线的责任担当。此次成功挽损，不仅彰显了中信银行广州分行一线员工的专业素养和反诈敏锐度，更体现了该行“以客户为中心”的服务理念和守护群众财产安全的坚定决心。下一步，中信银行广州分行将持续深耕反诈工作，常态化开展员工反诈技能培训，创新反诈宣传形式，深化与公安部门的联动协作，织密织牢金融反诈“防护网”，用专业与温暖，守护每一位群众的“钱袋子”，为维护金融安全、守护民生福祉贡献金融力量。

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